उदयपुर। उदयपुर के ताज अरावली रिसोर्ट में हुई एक लग्जरी रॉयल वेडिंग अब देश की सबसे बड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग जांचों में से एक के केंद्र में है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने खुलासा किया है कि इस शादी से जुड़ी पेमेंट चेन में एक रैपिडो ड्राइवर के बैंक अकाउंट से गुजरते हुए 331.36 करोड़ रुपये का संदेहास्पद ट्रांजैक्शन हुआ। यह रकम कथित तौर पर अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क से आई थी।
🔍 331 करोड़ की मनी-ट्रेल कैसे पकड़ी गई?
ED ने यह खुलासा 1XBET अवैध बेटिंग नेटवर्क की जांच के दौरान किया। रिकॉर्ड के मुताबिक:
- रकम जमा होने की अवधि: 19 अगस्त 2024 से 16 अप्रैल 2025
- कुल ट्रांजैक्शन: ₹331.36 करोड़
- ड्राइवर: आर्थिक रूप से कमजोर, बैंक गतिविधियों की जानकारी नहीं
- तरीका: खाता “म्यूल अकाउंट” की तरह इस्तेमाल किया गया
एजेंसी का कहना है कि ड्राइवर को कभी पूछताछ तक नहीं की गई—उसका खाता सीधे अपराधियों ने उपयोग कर लिया।
🏨 ताज अरावली रिसोर्ट बुकिंग में 17 PAN नंबर, नकली सिग्नेचर
जांच का बड़ा मोड़ तब आया जब ईडी को पता चला कि उदयपुर में नवंबर 2024 में हुई एक हाई-प्रोफाइल शादी के लिए:
- 17 अलग-अलग PAN नंबर इस्तेमाल किए गए
- होटल कॉन्ट्रैक्ट में फर्जी सिग्नेचर मिले
- ट्रैवल एजेंट को 18 लाख रुपये कैश दिए गए
एजेंसी का मानना है कि इसी शादी के खर्चों में मनी-लॉन्ड्रिंग से आए पैसे का उपयोग किया गया।
👤 गुजरात यूथ कांग्रेस नेता आदित्य जुला का नाम
जांच के अनुसार, शादी का कॉन्ट्रैक्ट गुजरात यूथ कांग्रेस के नेता आदित्य जुला ने ताज रिसोर्ट को दिया था।
ईडी अब यह पता लगाने में जुटी है कि—
- PAN नंबर किसने उपलब्ध कराए?
- फर्जी सिग्नेचर किसके निर्देश पर किए गए?
- क्या जुला सीधे इस नेटवर्क से जुड़े हैं या सिर्फ ‘फ्रंट फेस’ थे?
🪙 सट्टेबाजी नेटवर्क से शादी तक — कैसे बुनी गई यह चेन?
रैपिडो ड्राइवर के खाते में आने वाली रकम कई बार कुछ ही मिनटों में आगे भेज दी जाती थी। यह पूरी मनी-ट्रेल तीन चरणों में सामने आई:
- अवैध बेटिंग नेटवर्क → फर्जी बैंकिंग चैनल
- फर्जी बैंकिंग चैनल → म्यूल अकाउंट (रैपिडो ड्राइवर)
- म्यूल अकाउंट → होटल, ट्रैवल, वेडिंग सप्लायर्स
ईडी का मानना है कि यह पूरा नेटवर्क आयोजनों, लग्जरी वेडिंग्स और बड़े इवेंट्स में नकली भुगतान समायोजित कर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का तरीका अपनाता है।
⚠️ जांच और बढ़ सकती है—कई और खाते संदिग्ध
ईडी के अधिकारियों के अनुसार:
- इस मामले में कई खातों के “म्यूल” होने की आशंका है
- बैंकिंग चेन में कुछ अंदरूनी लोगों की भूमिका भी संदिग्ध
- वेडिंग प्लानर और टूर ऑपरेटरों की पूछताछ जारी
- जल्द ही कई बड़े नामों को समन भेजे जा सकते हैं